Customer Due Diligence
Diligência básica do cliente no relacionamento.
A CDD é a diligência básica contínua sobre o cliente: identificação, perfil de risco e monitoramento ao longo do relacionamento. É a camada que sustenta as obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro no dia a dia.
Como a GUÉP entrega
Para bancos, fintechs, seguradoras e exchanges, a GUÉP entrega o ciclo completo: onboarding digital, due diligence escalonada por risco, triagem em listas de sanções e monitoramento contínuo da base — atendendo BACEN, CVM, SUSEP e COAF.
Termos relacionados
Onboarding Digital
Entrada digital de clientes com OCR, face match, KYC e assinatura digital.
Enhanced Due Diligence
Análise aprofundada de clientes de alto risco.
Politically Exposed Person
Identificação de pessoas politicamente expostas.
Sanctions Screening
Verificação em listas restritivas: OFAC, ONU, Interpol.
Vamos conversar
A próxima decisão de alto impacto começa com os dados certos.
Converse com um especialista GUÉP e descubra onde a inteligência aplicada gera mais valor na sua operação.