Antes de assinar a decisão da década, olhe para baixo da superfície.
A Due Diligence Kavuka responde o que o balanço não mostra: quem realmente controla a contraparte, qual a reputação dela e quais passivos não estão nos números — com a profundidade de uma investigação dedicada e a velocidade dos motores de dados da plataforma.
- Dias
- dossiê analítico, não semanas
- Pessoa natural
- beneficiário final em qualquer estrutura
- EDD
- integrado à esteira de PLD
- Auditável
- evidência para conselho e regulador
Investigações conduzidas para operações de M&A, comitês de investimento e comitês de PLD — do dossiê expresso ao EDD recorrente, sob NDA desde a primeira conversa, com cadeia de custódia da evidência.
A decisão relevante sem diligência adequada é a aposta mais cara que uma empresa pode fazer.
O passivo oculto
A contingência trabalhista e fiscal que não apareceu na diligência devora o retorno da transação — o mercado segurador brasileiro conhece o tamanho desse risco melhor que ninguém.
A herança indesejada
Quem compra, compra também a corrupção pré-aquisição do alvo; reguladores já processaram compradores pelo passado das adquiridas.
O EDD que não aconteceu
O cliente de alto risco aprovado sem aprofundamento é a porta da lavagem de dinheiro — e do enquadramento da própria instituição.
Custo Numa decisão de oito ou nove dígitos, a diligência é a linha mais barata do orçamento — e a única que protege todas as outras. No M&A brasileiro, o passivo oculto trabalhista e fiscal é tão recorrente que moldou o mercado de seguros de Reps & Warranties; na sucessão de responsabilidade, o problema comprado vira multa própria sob a FCPA e a Lei Anticorrupção (12.846).
Da pergunta da decisão ao dossiê que a sustenta.
- 01
Escopo
A pergunta da decisão define as camadas: reputacional, societária, jurídica-pública, EDD. Cada caso é desenhado para o que está em jogo.
- 02
Motores
A plataforma varre e consolida: societário até o beneficiário final, judicial, sanções, PEP, mídia negativa e vínculos — em horas.
- 03
Análise
Um investigador dedicado interpreta, aprofunda os red flags e conecta o que as bases não conectam sozinhas.
- 04
Dossiê
Relatório analítico com achados, red flags e anexos de evidência, no prazo do deal — pronto para sustentar a decisão do comitê.
Todos os motores da casa, aprofundados por análise dedicada
A Due Diligence usa Background Check, KYB, OSINT e vínculos societários, e os leva mais fundo: a saída não é um score automático, é um dossiê analítico que sustenta a decisão de um conselho, um comitê de investimento ou um comitê de PLD.
Cadeia societária
Beneficiário final mapeado até a pessoa natural
Reputação e integridade
Sanções, PEP e vínculos com agentes públicos
Litígios e contingências
Passivo trabalhista, cível, criminal e fiscal-público
Mídia negativa
Escândalos, processos e reputação digital
Grafo de vínculos
Grupos econômicos e relações ocultas
OSINT
Inteligência de fontes abertas e investigação
Análise dedicada
Investigador sênior interpreta e escreve o dossiê
EDD integrado
Alto risco do KYC escala para a investigação
Quem decide grande com a Due Diligence Kavuka
M&A e private equity
Diligência reputacional, societária e de integridade de alvos e vendedores — o complemento investigativo da diligência financeira e jurídica dos assessores.
Instituições financeiras (EDD)
EDD de clientes de alto risco — PEPs, estruturas complexas, mídia negativa — integrado à esteira de PLD, com prazo e evidência.
Family offices e investidores
Diligência de gestores, coinvestidores e oportunidades — quem cuida de patrimônio não pode descobrir depois.
Parcerias críticas e governança
Aprofundamento de JVs, fornecedores únicos e contratos transformacionais; diligência de conselheiros, C-level e doadores institucionais.
A discrição é parte do produto
A Due Diligence Kavuka opera sobre fontes públicas e legalmente permitidas, sob LGPD e confidencialidade contratual, com cadeia de custódia da evidência. O dossiê não serve só à decisão: serve à defesa de quem a assina, perante conselho, regulador e — se preciso — juízo.
- Fontes públicas ou legalmente permitidas, com tratamento aderente à LGPD.
- NDA desde a primeira conversa e acesso restrito por perfil ao longo de todo o caso.
- Cadeia de custódia da evidência: cada achado com fonte, data e racional documentados.
- EDD aderente à abordagem baseada em risco da Circular BCB 3.978 e às recomendações do GAFI.
- Dossiê auditável que documenta a boa-fé da decisão — evidência perante conselho e regulador.
O dossiê revelou um passivo trabalhista que reposicionou o preço e o escrow. Pagou o ano inteiro de produto numa única transação.
O EDD passou de fila manual para caso escalado automaticamente do KYC, com prazo e evidência. O comitê de PLD recebe o dossiê, não a pendência.
Descobrimos um sócio oculto da contraparte antes de assinar. A diligência viu o que o balanço não mostrava — e a pergunta do conselho ficou respondida.
A próxima grande decisão merece um dossiê à altura.
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O que é due diligence e quando ela protege a decisão
Due diligence é a investigação aprofundada que antecede uma decisão relevante: adquirir ou investir numa empresa, formar uma joint venture, contratar um fornecedor ou parceiro crítico, ou aceitar um cliente de alto risco. Se o background check é a esteira em escala — centenas de verificações por dia, minutos por dossiê — a due diligence é a profundidade sob demanda: menos casos, muito mais camadas, porque o valor em jogo numa única decisão é ordens de magnitude maior. A saída não é um score automático: é um dossiê analítico que sustenta a decisão de um conselho, de um comitê de investimento ou de um comitê de PLD.
Há vários tipos de diligência, e uma boa investigação combina os que a decisão exige. A reputacional, ou de integridade, cobre histórico, mídia negativa, vínculos com PEPs, sanções e envolvimento em escândalos — da empresa-alvo e das pessoas-chave; é a base de qualquer transação e exigência dos guias anticorrupção, porque a adquirente herda os problemas da adquirida. A societária mapeia a cadeia de titularidade, o beneficiário final, os grupos econômicos e alterações suspeitas pré-transação. A jurídica e trabalhista expõe litígios e passivos ocultos — no Brasil, o risco trabalhista sucessório é dos mais altos do mundo. A fiscal levanta autos de infração e contingências, historicamente a área mais complexa nas transações brasileiras.
No mercado financeiro, a abordagem baseada em risco da Circular BCB 3.978 cria dois degraus. O CDD (Customer Due Diligence) é a diligência padrão de todo cliente: identificação, qualificação e classificação de risco. O EDD (Enhanced Due Diligence) é o aprofundamento obrigatório quando o risco é alto — cliente PEP, mídia negativa relevante, estrutura societária em camadas que dificulta enxergar o beneficiário final, atividade ou jurisdição sensível —, conforme as recomendações do GAFI. O EDD é, na prática, uma due diligence de integridade aplicada ao onboarding: origem dos recursos, propósito do relacionamento e rede de vínculos. A Due Diligence Kavuka entrega o EDD como serviço: quando a esteira do KYC classifica o cliente como alto risco, o caso sobe automaticamente para a investigação aprofundada.
O mercado nacional se divide em dois polos: consultorias investigativas e escritórios — profundos, caros, semanas de prazo — e plataformas de dados, rápidas e baratas, mas rasas. O espaço aberto é o meio: a due diligence tech-enabled. Os motores Kavuka fazem em horas o levantamento que o analista júnior da consultoria faz em semanas, e o analista sênior se dedica ao que importa — interpretar, conectar e escrever o dossiê. Preço de produto, profundidade de investigação. Some-se a isso a integração exclusiva: o EDD plugado na esteira do KYC e os red flags do KYS/KYP escalando para a DD — nenhuma consultoria tem a esteira, nenhuma plataforma tem a análise. O resultado é decidir grande com os olhos abertos: a profundidade de uma investigação dedicada, na velocidade e no preço de um produto de tecnologia, com a evidência que protege quem assina.
Qual a diferença entre due diligence e background check?
O background check é a verificação estruturada em escala: minutos por dossiê, esteira automatizada. A due diligence é a investigação aprofundada para decisões relevantes — menos casos, muito mais camadas, com análise humana dedicada e dossiê analítico —, para M&A, investimentos, parcerias críticas e clientes de alto risco.
O que é CDD e o que é EDD?
CDD (Customer Due Diligence) é a diligência padrão de todo cliente exigida pela Circular BCB 3.978: identificação, qualificação e classificação de risco. EDD (Enhanced Due Diligence) é o aprofundamento obrigatório para alto risco — PEPs, mídia negativa, estruturas societárias complexas, origem de recursos e jurisdições sensíveis, conforme as recomendações do GAFI.
A due diligence Kavuka substitui a auditoria financeira e jurídica do deal?
Não — complementa. Os assessores financeiros e jurídicos cuidam de números, contratos e estruturação. A Kavuka responde o que o balanço não mostra: integridade, reputação, beneficiário final, vínculos com agentes públicos, passivos públicos e mídia negativa — a camada investigativa da transação.
Quanto tempo leva um dossiê?
O dossiê expresso — motores da plataforma mais revisão analítica — sai em poucos dias; o dossiê completo, com investigação dedicada, tipicamente dentro do prazo de exclusividade do deal. A consolidação tecnológica elimina as semanas de levantamento manual do modelo tradicional.
Por que a diligência anticorrupção é obrigatória em aquisições?
Porque o comprador herda os problemas do alvo: autoridades dos EUA já responsabilizaram adquirentes por corrupção praticada pela adquirida antes da compra, e o mesmo racional se aplica à Lei Anticorrupção brasileira (12.846). A diligência pré-closing documenta a boa-fé e dimensiona o risco no preço e nas garantias.
Como o EDD se integra à minha esteira de PLD?
Quando a esteira de KYC Kavuka classifica um cliente como alto risco, o caso escala automaticamente para a Due Diligence: aprofundamento de vínculos, origem de recursos e mídia, com prazo definido e evidência documentada. O comitê de PLD recebe o dossiê, não a fila.
O processo é confidencial?
Integralmente. NDA desde a primeira conversa, acesso restrito por perfil, fontes públicas e legalmente permitidas (LGPD) e cadeia de custódia da evidência — a discrição é parte do produto.
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